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secretária de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Bens do Paraguai (Seprelad), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, visitou o Brasil no dia 26 …
equipe de Atendimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem recebido relatos de cidadãos que receberam falsas “cartas de reconhecimento” …
strasburgo, França, 13 de junho de 2025 – O Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) e seu parceiro regional europeu, o Moneyval, órgão de …
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou três Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sua 91ª Sessão de Julgamento, realizada em maio …
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